潮宏基：2015年第三次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：002345 证券简称：潮宏基公告编号：2015-080

广东潮宏基实业股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2015年12月14日（星期一）下午15:00

网络投票时间：2015年12月13日（星期日）至2015年12月14日（星期一）。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月14日上

午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月13日下午

15:00 至2015年12月14日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长廖木枝先生

6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2015年11月27日在公司指定的信息披

露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东委托代理人共9名，代表公司有表决权股份

471,899,200股，占公司有表决权股份总数的55.8387%。其中，出席本次股东大会的

中小股东（单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，

代表公司有表决权股份327,700股，占公司有表决权股份总数的0.0388%。

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具

法律意见书。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表公司有表决权

股份271,116,080股，占公司有表决权股份总数的32.0805%。

3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东共3名，代表公司有表决权股份200,783,120

股，占公司有表决权股份总数的23.7582%。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

表决结果：同意471,899,200股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的

股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意