证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-075
兰州佛慈制药股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次会议采用中小投资者单独计票。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2015 年 11 月 26 日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2015 年 12 月 14 日（星期一）下午 14：00。
2、网络投票时间为：2015 年 12 月 13 日—2015 年 12 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
12 月 14 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 13 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 14
日下午 15:00 期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号公司三楼会
议室
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长李云鹏先生
（七）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（八）出席本次股东大会的股东及股东代表共 7 人，代表的股份总数
306,974,330 股，占公司有表决权总股份的 60.1136%。
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 306,887,930 股，占公司
有表决权总股份的 60.0967%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 86,400 股，占公司有表
决权总股份的 0.0169%。
3、中小投资者出席情况
本次参与投票的中小投资者股东共 6 人，代表股份 119,400 股，占公司有表
决权总股份的 0.0234%。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 306,913,630 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9802 %；27,100 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0088%；33,600
股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0109%。
其中中小投资者的表决结果：58,700 股同意，占出席会议中小股东所持股
份的 49.1625％；27,100 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 22.6968％；
33,600 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 28.1407％。
该议案以特别决议通过，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
上述议案经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，议案内容详见 2015
年 11 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、兰州佛慈制药股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议。
2、甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限
公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司
二〇一五年十二月十四日
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