证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-044
航天长征化学工程股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第五
次会议于 2015 年 12 月 14 日在公司以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议
通知于 2015 年 12 月 4 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于昊源三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租
赁业务暨关联交易的议案》。
关联董事詹钟炜回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2015-045。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司内部控制评价手册的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2015-047。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日
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