证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2015-046
航天长征化学工程股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次
会议通知于 2015 年 12 月 4 日以邮件、电话等方式发出,并于 2015 年 12 月 14
日以现场结合通讯方式召开。会议由王玮女士主持,会议应参加表决监事 3 人,
实际参加表决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于昊源三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业
务暨关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号 2015-045。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十五日