证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2015-036
湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）
会议通知于 2015 年 12 月 12 日以书面方式送达全体董事，会议于 2015
年 12 月 14 日以通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会
董事审议，通过了如下事项：
一、通过了《关于股东提议公司 2015 年度资本公积金转增股本
提案进行回复的议案》。
2015 年 12 月 11 日本公司股东兵工财务有限责任公司和中广核
财务有限责任公司（以下简称提议股东）共同向本公司发来提议，要
求公司研究、制订并实施 2015 年公积金转增股本等分红送配方案。
公司董事会就股东提议回复如下：
（一）本公司董事会尊重公司股东提出的建议，重视股东关于利
润分配及资本公积转增股本等相关诉求，股东发出提议后，公司积极
与提议股东进行了沟通。
（二）因 2015 年会计年度尚未结束，公司暂未研究 2015 年度利
润分配方案。待 2015 年会计年度结算后，公司董事会将征询主要股
1
东的意见，同时结合公司的实际情况作出 2015 年度利润分配预案，
并提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权，0 票反对。
二、通过了《关于筹划董事、监事、高级管理人员购买公司股票
或员工持股方案的议案》。
按照中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理
人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发（2015）51 号）、
湖南证监局《关于开展维护公司股价稳定工作的通知》（湘证监公司
字（2015）21 号）文件精神，公司于 2015 年 7 月 9 日发布了《关于
控股股东及董事、监事、高级管理人员增持和购买公司股票计划的公
告》，2015 年 7 月 11 日发布了《关于维护公司股价稳定方案公告》。
公司将积极筹划董事、监事、高级管理人员购买公司股票或员工持股
计划。
投资者关注公司上述事项的进展情况，公司股东兵工财务有限责
任公司和中广核财务有限责任公司于 2015 年 12 月 11 日向公司发来
提案，要求公司履行 2015 年 7 月 9 日公告承诺，尽快实施董事、监
事、高级管理人员购买公司股票计划。
为促进公司持续健康发展，公司管理层正在筹划董事、监事、高
级管理人员购买公司股票计划或员工持股计划。上述计划需取得政府
相关部门的审批，待政府相关部门批复具体实施方案后，公司将按照
中国证监会及公司章程的相关规定进行决策和实施。
表决结果：9 票同意、0 票弃权，0 票反对。
三、通过了《关于向中国进出口银行湖南省分行申请借款的议案》。
2
本公司向中国进出口银行湖南省分行申请 2015 年农村电网改造
升级工程借款，借款金额为人民币 7 亿元，期限 20 年，利率为人民
银行同期基准利率下浮 5%，以公司的电费收益权质押。
表决结果：9 票同意、0 票弃权，0 票反对。
四、通过了《关于向招商银行股份有限公司长沙分公司申请借款
的议案》。
本公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请 2015 年农村电网
改造升级工程借款，借款金额为人民币 2.8 亿元，期限 20 年，利率
为中国人民银行同期基准利率下浮 5%，以公司的电费收益权质押。
表决结果：9 票同意、0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2015 年 12 月 15 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
