证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2015-048
灵康药业集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书、副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日召开第
二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任
副总经理的议案》，同意聘任周军先生为公司董事会秘书、副总经理，任期与第
二届董事会任期一致。
本次董事会召开前，公司已按相关规定将周军先生的董事会秘书任职资格提
交上海证券交易所审核，并获得审核通过。
公司独立董事就聘任董事会秘书、副总经理事项发表如下独立意见：上述人
士的任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，经审阅上述人士的个人简
历，未发现有违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁
入者且尚未解除的情形；上述人员的提名、审议、表决程序符合国家有关法律、
法规和公司章程的规定；同意聘任周军先生为公司董事会秘书、副总经理。
周军先生的联系方式如下：
通讯地址：西藏自治区山南地区泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层
邮政编码：856000
电 话：0893-7830999/0571-81103508
传 真：0893-7830888/0571-81103508
电子邮箱：ir@lingkang.com.cn
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 15 日
附：简历
周军先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解
放军国防信息学院，本科学历。2008 年 1 月至 2009 年 12 月任农业银行杭州滨
江高新支行行长助理；2010 年 1 月至 2015 年 11 月任公司董事长助理；现任公
司副总经理兼董事会秘书。
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