证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2015（临）—037
兰州黄河企业股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第六会议于 2015 年 12 月 14 日召开，会议审议通过了《关于召开 2015
年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门章、
规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次临时股东大会的有关事
项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2015 年 12 月 30 日（星期三）下午 2：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 12 月 30 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2015 年 12 月 29 日 15:00 至 2015 年 12 月 30 日 15:00 期间
的任意时间。
2、股权登记日：2015 年 12 月 22 日
3、现场会议召开地点：兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公
司会议室
4、会议召集人：公司董事会
1
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
6、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，
不能重复投票。
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，
以第一次投票结果为准。
二、会议出席对象
1、凡 2015 年 12 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公
布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议
的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网
络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
1、审议事项
审议公司《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄
河高效农业发展有限公司继续用合计不超过 15,000 万元自有资金在
国内一、二级证券市场进行证券投资，期限为 2016 -2017 年度的议
案》。
2、议案披露情况
2
公司董事会已于 2015 年 12 月 14 日审议通过了该项议案，详细
内容见 2015 年 12 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
四、现场会议登记方法
（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的
营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委
托书办理登记手续。
2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行
登记；委托代理人持出席人本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份
证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
上述股东应于 12 月 23 日前将登记资料复印件传真至登记地点。
参会股东应在股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件。
上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书
原件于股东大会现场会议召开前送达或快递至本公司登记地点。
（二）登记时间：2015 年 12 月 23 日（上午 8:30～11:30；下午
14:00～17:00）
（三）登记地点：兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层本公司证
券部
联系人：魏福新 呼星
联系电话：0931-8449039
联系传真：0931-8449005
邮政编码：730030
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
3
1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为
2015 年 12 月 30 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照
深交所新股申购业务操作。
2、投票代码：360929；投票简称为：黄河投票
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元
代表议案 1，该次临时股东大会共一项议案，具体如下表所示：
议案编号 议案内容 对应申报价
审议公司《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、
兰州黄河高效农业发展有限公司继续用合计不超过
议案 1 1.00 元
15,000 万元自有资金在国内一、二级证券市场进行证券
投资，期限为 2016-2017 年度的议案》
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报
股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（6）投票举例
①股权登记日持有“兰州黄河”股票的投资者，对公司议案 1 投
同意票，其申报如下
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
4
360929 黄河投票 买入 1.00 元 1股
②如某股东对议案 1 投反对票，其申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
360929 黄河投票 买入 1.00 元 2股
（二）采用深交所互联网投票系统投票的投票程序
1、通过深交所互联网投票系统投票时间为：2015 年 12 月 29 日
15:00 至 2015 年 12 月 30 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认
证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服
务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“密码服务”专
区，点击“申请密码”，录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定
服务密码。检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个 4 位数
字的激活校验号。
（2）激活服务密码
注意：交易系统长期挂牌 “密码服务”证券（证券代码为
369999 ），供激活密码委托用； 如服务密码激活指令上午 11:30 前
发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30
后发出后，次日方可使用； 如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服
5
务密码再重新申请。挂失步骤与服务密码激活步骤相同，将买入价格
变为 2 元，买入数量为大于 1 的整数。
申请数字证书的投资者可参见深交所网站（ http://ca.szse.cn ）或
深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。
业务咨询电话： 0755-83239016 25918485 25918486
邮 箱：cai@cninfo.com.cn
3、投资者根据获取的服务密码或数字证书可登录深交所互联网
投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）进行投票。
（1）登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），
在会议列表栏目选择“兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第一次临
时股东大会投票”；
（2）进入该股东大会后，点击“登录”栏目，选择身份认证方式
（数字证书或服务密码）进行认证；
（3）通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目；
（4）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃
权”，对累积投票议案填写选举票数；
（5）完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投
票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改
投票结果。
六、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、
交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
会议的进程另行通知。
6
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效；
七、备查文件
1、董事会九届六次会议决议及公告；
2、董事会九届六次会议记录。
附件一：授权委托书格式
附件二：股东发函或传真方式登记的格式
特此通知。
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十四日
7
附件一：
股东授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席兰州黄河企业股份有限公司 2015
年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。
本人（单位）对兰州黄河企业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会具体审议事项
的委托投票指示如下：
序号 议案 赞成 反对 弃权
议案 1 审议公司《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限
公司、兰州黄河高效农业发展有限公司继续用合计
不超过 15,000 万元自有资金在国内一、二级证券市
场进行证券投资，期限为 2016-2017 年度的议案》
（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。）
委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
有效期限：
委托日期： 年 月 日
8
附件二：
股东登记表
截止 2015 年 12 月 22 日下午 15：00 交易结束时本人（或单位）
持有兰州黄河（000929）股票，现登记参加公司 2015 年第一次临时
股东大会。
股东名称或姓名： 股东帐户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章：
日期： 年 月 日
9
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