证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2015（临）—035
兰州黄河企业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称：公司）根据《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）规定及相关事项的要求，于 2015 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开第
九届董事会第六次会议，应出席董事九名，实际出席董事九名，符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，一致通过了以下事项：
1、同意《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司继
续用合计不超过15,000万元自有资金在国内一、二级证券市场进行证券投资，期限为2016 -2017
年度的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、同意《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议审议的第 1 项议案还需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十四日
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