证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015-053
利达光电股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月14日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2015年12月13日—2015年12月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12
月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2015年12月13日下午15:00至2015年12月14日下午15:00
期间的任意时间。
2、召开地点：河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼
三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李智超先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共5名，代表有表决权的股份数为
94,258,516股，占公司股份总数的47.3090%。其中：（1）出席现场会议的股东
（代理人）4名，代表股份94,257,716股，占公司总股份的47.3086%；（2）通过
网络投票的股东1名，代表股份800股，占公司总股份的0.0004%。
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股
东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计3人，代表公司有表
决权的股份数为8,127,348股，占公司总股本的4.0792%。
公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师、公司经理及其他高级管理人
员出（列）席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了如下
议案：
（一）《关于选举李宗杰先生为公司股东代表监事的议案》
选举李宗杰先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会选举通
过之日起至第三届监事会任期届满时止。
表决结果：同意92,257,716股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
99.9992%；反对800股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0008%；弃权0
股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。
李宗杰先生担任监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事
总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所的车千里、王岩律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：公司 2015 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决
程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。全文见北京市中伦律师事务所对公司 2015 年第二次临时股东大会出
具的法律意见书。
五、备查文件
1、利达光电股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、《北京市中伦律师事务所关于利达光电股份有限公司2015年第二次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会
2015 年 12 月 15 日
首页
微信公众号
证券之星APP
