股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号 2015-087
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确
和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2015 年 12
月 14 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 12 月 9 日以电子邮件及专人送达
的方式交公司全体董事。会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议由董事长陈爱莲主
持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》与公司《章程》
的有关规定,合法、有效。经与会董事认真审议,以通讯表决方式审议通过以下
议案:
1.审议通过《关于投资设立互联网汽车后市场公司的议案》。
董事会认为:公司与上海阑途信息技术有限公司在上海投资设立控股子公司
不仅响应了国家提出的互联网+政策,符合公司的发展战略,还有利于公司从制
造业向大数据化的转型升级,有利于扩大公司市场占有率,有利于进一步提高公
司的开拓能力与核心竞争力。上海阑途信息技术有限公司经营中国最大的汽车后
市场垂直电商及汽车养护 O2O 平台——途虎养车网(www.tuhu.cn);其作为公
司的合作投资方已经具备互联网销售平台及数据流量,可为公司发展互联网+业
务提供较成熟的平台。因此,会议同意公司在上海与上海阑途信息技术有限公司
共同设立万丰途虎汽车服务(上海)有限公司(暂定名,以工商注册登记后为准),
注册资本为人民币 10,000 万元,具体出资比例如下:
出资方名称 出资金额(万元) 出资比例(%)
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 5,500 55%
上海阑途信息技术有限公司 4,500 45%
合计 10,000 100%
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年 12
月 15 日《证券时报》上披露的公司 2015-088 号公告:《关于投资设立互联网汽
车后市场公司的公告》。
议案表决结果:同意 9 票,无反对或弃权票。
2.审议通过《关于新增 2015 年度贷款计划的议案》
为加快控股子公司万丰铝轮(印度)私人有限公司的投产进度,充分运用印
度万丰在印度的融资优势,降低融资成本,为股东创造更多的利益,我们同意为
其新增综合授信额度人民币 6,400 万元,期限为 3 年,在综合授信额度内,根据
该公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式,
经营层办理具体业务并及时向董事长报告。
议案表决结果:同意 9 票,无反对或弃权票。
该议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于新增 2015 年度对子公司提供对外担保的议案》
公司董事会认为:
为加快控股子公司万丰铝轮(印度)私人有限公司的建设进度,运用印度万
丰在印度的融资优势,降低融资成本,为股东创造更多的利益,我们同意为其向
印度汇丰银行增加人民币 6,400 万元融资提供担保。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年
12 月 15 日《证券时报》上披露的公司 2015-089 号公告:《关于新增 2015 年度
对子公司提供对外担保的公告》。
议案表决结果:同意 9 票,无反对或弃权票。
该议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2016 年 1 月 6 日下午在浙江新昌公司会议室召开 2016 年第一次临时
股东大会,审议上述第二、第三项。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2015 年
12 月 15 日《证券时报》上披露的公司 2015-090 号公告:《浙江万丰奥威汽轮股
份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
议案表决结果:同意 9 票,无反对或弃权票。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 15 日