辽宁科隆精细化工股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为辽宁科隆
精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会换届
选举发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，
公司董事会提名第三届董事会董事候选人为：姜艳女士、蒲云军先生、周全凯先
生、韩旭先生、金凤龙先生、张云鹏先生、刘冬雪先生、王立勇先生、刘晓晶女
士，其中刘冬雪先生、王立勇先生、刘晓晶女士为独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工作实
绩等，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为
市场禁入者。上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，
具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，提名程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将《关
于公司董事会换届选举的议案》提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于公司董事会换届的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
刘冬雪：
李 亚：
刘晓晶：
日 期：2015 年 12 月 14 日
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