证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号: 2015-058
北京银信长远科技股份有限公司
第届董事会第二十六会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届董事会第
二十六次会议于 2015 年 12 月 11 日上午 10:00 在北京市朝阳区安定路 35 号北
京安华发展大厦 8 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2015
年 12 月 7 日以邮件方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司
部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如
下决议：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解
锁的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定以及公司 2014 年
第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予第一
个解锁期解锁条件已满足，目前公司 77 名激励对象首次授予第一个解锁期可解
锁的限制性股票数量为 558.0375 万股。《关于公司限制性股票激励计划首次授予
第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
北京银信长远科技股份有限公司 董事会
2015年12月15日
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