证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临 2015—086
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第八届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2015 年 12 月 10 日以书
面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会 2015 年第六次
临时会议（通讯方式）的通知，并于 2015 年 12 月 14 日召开。会议
应参加表决董事 6 名,实际参加表决董事 6 名。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过
了以下议案：
一、审议通过《关于对全资子公司上海三毛保安服务有限公司实
施增资的议案》
为增强上海三毛保安服务有限公司（以下简称“三毛保安公司”）
的核心竞争力、进一步提升企业知名度，公司董事会同意对三毛保安
公司实施增资人民币 2000 万元，并授权公司经营班子具体办理相关
事宜。增资后，三毛保安公司的注册资本将由原来的 1000 万元增加
至 3000 万元，公司仍为三毛保安公司唯一股东，持有三毛保安公司
100%股权，三毛保安公司仍为本公司全资子公司。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于对全资子公司增资的公告》详见同日刊登于《上海证券
报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
二、审议通过《关于用房地产抵押贷款的议案》
因经营业务需要，公司拟向交通银行杨浦支行申请短期流动资金
借款 3000 万元，抵押物为本公司全资子公司上海三毛资产管理有限
公司名下位于斜土路 781-783 号的房产（房产证号：沪房地黄字
（2012）第 052694 号）。贷款期限为合同生效之日起一年。
抵押物情况：
斜土路 781-783 号，建筑面积 2130.57 平方米。截止 2015 年 11
月 30 日，该处房产原值为 1818.88 万元，净值为 1392.30 万元。
以上房地产除设定此抵押外，无其他抵押贷款。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年十二月十四日
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