证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-095
福建福能股份有限公司
第八届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2015年12月8日由董事会办公室以电子邮件的方
式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2015年12月13日上午10:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于开设募集资金专项账户的
议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于开设募集资金专项账
户的公告》（2015-096）。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2015年度与福建绿美园林
工程有限公司日常关联交易预计增加的议案》，关联董事林金本先生和黄友星先生回避
表决。
详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于增加2015年度日常关
联交易预计的公告》（2015-097）。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2015年12月15日
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