证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2015－039
长春经开（集团）股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第八届董事会第五次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
2、公司董事会于 2015 年 12 月 11 日以通讯方式发出会议通知。
3、本次董事会会议于 2015 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。
4、本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过：《关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资
（部分）终止决算协议》（协议全文详见上海证券交易所网站）
2008年4月14日，公司与长春经济技术开发区管理委员会（以下
简称“管委会”）签署了《临港经济区3.6平方公里经营性用地项目
投资协议书》之《补充协议》(详见公司“2008-011、2008-018”号
公告），约定管委会将位于长春市玉米工业园区（兴隆山镇）的总面
积为223万平方米、规划用途为居住用地、办公用地、商业用地的17
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块宗地（以下简称“目标土地”）委托给公司进行一级开发，开发期
限为8年。
公司依照上述《补充协议》之约定及吉林省吉佳房地产评估咨询
有限公司出具的吉佳（2008）（估）字第005号《土地估价报告》，
已经向管委会支付了目标土地出让净收益及前期开发费用。
2010年6月23日，公司与管委会再次签署了《关于长春兴隆山镇
建设宗地委托开发之补充协议》（详见公司“2010-临005、2010-临
009”号公告），按照协议第3条的约定，公司有权决定是否继续开发，
并有权要求管委会按照投资终止性决算规则进行结算。
长春市国土资源局经济技术开发区分局部分土地未来利用计划
调整，公司与管委会双方于2012年4月5日签署的《关于长春兴隆山镇
建设宗地委托开发项目之<补充协议>(2)》所述目标土地中的地块一、
地块三和地块五共29.44万平方米土地在近两年内无出让计划。
因此，为维护公司的合法权益，公司与管委会双方经协商，就上
述29.44万平方米土地的一级土地委托开发终止结算事宜达成如下协
议：
依据公司与管委会双方 2010 年 6 月 23 日签署的《关于长春兴隆
山镇建设宗地委托开发之补充协议》第 1 条第 1.1、1.2 款对公司投
资数额核算和预期投资收益补偿数额确定的决算规则，公司与管委会
双方同意对该 29.44 万平方米土地一级开发项目按照上列决算规则
进行终止性结算。确定管委会应返还公司该面积土地相应的投资款并
支付预期投资收益补偿，管委会应返还公司的投资款数额 147,202,944
元人民币（大写：壹亿肆仟柒佰贰拾万贰仟玖佰肆拾肆元整）；补偿
公司预期投资收益（截止到 2015 年 12 月 31 日）数额为 67,713,354
2
元人民币（大写：陆仟柒佰柒拾壹万叁仟叁佰伍拾肆元整）。
本协议需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过：关于提请召开公司 2015 年第六次临时股东大会的
议案
公司董事会提请于 2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第六次临时股
东大会。
会议审议： 关于长春兴隆山镇建设宗地委托开发项目之投资（部
分）终止决算协议》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一五年十二月十五日
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