证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-068
华数传媒控股股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2015 年 12 月 9 日以
电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2015 年 12 月 14 日上午以通
讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
审议通过《关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
上述事项具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒
控股股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号
2015-69）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
1
2015 年 12 月 14 日
2
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