证券代码：000677 股票简称：*ST 海龙 公告编号：2015-141
恒天海龙股份有限公司
关于董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会近日收到申孝忠先生、张志鸿先生、许深女士提交至公司董事会
的《辞职报告》，申孝忠先生、张志鸿先生、许深女士因工作原因辞去公司董事
职务，许深女士同时辞去第九届董事会审计委员会委员职务、第九届董事会薪酬
与考核委员会委员职务、第九届董事会战略委员会委员职务、第九届董事会提名
委员会委员职务，《辞职报告》自递交公司董事会之日起生效。申孝忠先生辞去
公司董事职务后，仍担任公司总经理职务；张志鸿先生、许深女士辞去公司董事
职务后，不再担任公司其他职务。截至 2015 年 12 月 13 日，申孝忠先生、张志
鸿先生、许深女士均未持有本公司股票。因工商变更登记需要，董事离职需提交
股东大会确认。
经公司第九届董事会第二十九次临时会议审议，同意提名虞文品先生、高晓
明女士、苏广先生、李林先生为公司第九届董事会董事候选人。
上述候选人尚需公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过方能当选第九届
董事会董事。股东大会采用累积投票制进行表决。
附：董事候选人简历
虞文品先生：男，1970 年 3 月出生，中共党员，EMBA，工商管理硕士，高
级经济师，高级经营师。曾任乐清市邮电局柳市电信分局副局长，现任兴乐集团
有限公司董事长兼总裁。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于
担任董事职务的条件和要求。根据《中国恒天集团有限公司与兴乐集团有限公司
关于恒天海龙股份有限公司之股份转让协议》及《股票上市规则》10.1.6 的规
定，虞文品先生与公司控股股东及其关联方存在关联关系。
高晓明女士：女，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研
究生学历。先后于安永华明会计师事务所、芳晟股权投资基金、助力资本任职。
未持有公司股票，与控股股东及其关联方无关联关系，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等有关法律法规、规范性
文件中关于担任董事职务的条件和要求。
苏广先生：男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
先后于太平洋证券股份有限公司、五矿证券有限责任公司、北京宇发鹏富投资顾
问有限公司任职。未持有公司股票，与控股股东及其关联方无关联关系，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等有关
法律法规、规范性文件中关于担任董事职务的条件和要求。
李林先生：男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
先后于安泰科技股份有限公司、北京光线传媒股份有限公司任职。未持有公司股
票，与控股股东及其关联方无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担
任董事职务的条件和要求。
公司由衷感谢申孝忠先生、张志鸿先生、许深女士在担任公司董事职务期间
作出的贡献。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十四日
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