证券代码：000677 股票简称：*ST 海龙 公告编号：2015-139
恒天海龙股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2015年第三次临
时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第九届董事
会第二十九次临时会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证本次股东大会会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 12 月 29 日 9:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2015 年 12 月 29 日 9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2015年12月28日15:00—2015年12月29日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2015年12月24日
7、出席对象：
- 1 -
（1）截至 2015 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。
二、会议审议以下事项
1.《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》；
2.《恒天海龙股份有限公司关于董事辞职及选举董事的议案》；
(采用累积投票制)
2.1 选举虞文品先生为第九届董事会董事；
2.2 选举高晓明女士为第九届董事会董事；
2.3 选举苏广先生为第九届董事会董事；
2.4 选举李林先生为第九届董事会董事；
特别说明：
上述第2项议案将采用累积投票方式表决。股东（或股东代理人）在投票时，
每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，
也可分散投给任一候选人，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，
否则该票作废。
议案1的内容详见如下媒体：
2015年12月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二
十八次临时会议决议公告》（编号:2015-130）。
议案2的内容详见如下媒体：
2015年12月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第
二十九次临时会议决议公告》（编号:2015-136）。
- 2 -
三、会议登记方法
1、登记时间：2015 年 12 月 28 日 8:00-11:00，14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2015 年
12 月 28 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（5）会上若有股东发言，请于 2015 年 12 月 28 日下午 17：00 前，将发言
提纲提交公司董事会办公室。
3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号董事会办公室
联系电话：0536-7530007
传真：0536-7530677
邮政编码：261100
联系人： 张海文 王志军
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“360677”。
2、投票简称：“海龙投票”。
3、 投票时间：2015 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
- 3 -
—15:00。
4、在投票当日，“海龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 以下所有议案 100.00
审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构
议案 1 1.00
申请贷款的议案》
审议《恒天海龙股份有限公司关于董事辞职及选举董事的
议案 2 2.00
议案》
本议案采取累积投票制：
（1）在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给
一名或多名候选人； 累积投票
（2）投给 4 名董事的票数合计不能超过您的可表决票数 制
总数。
可表决票数总数：4*持股数=可用票数。
2.1 选举虞文品先生为第九届董事会董事； 2.01
2.2 选举高晓明女士为第九届董事会董事； 2.02
2.3 选举苏广先生为第九届董事会董事； 2.03
2.4 选举李林先生为第九届董事会董事； 2.04
（3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，
1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”如下
- 4 -
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）累积投票制下投给拟选举董事的选举票数对应“委托数量”一览表
投给拟选举董事的选举票数 委托数量
投给拟选举董事 A 投 X1 票 X1 股
投给拟选举董事 B 投 X2 票 X2 股
… …
合计 股东持有的表决权总数
（5）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只
对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 28 日下午 3：00，结束
时间为 2015 年 12 月 29 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
- 5 -
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室
联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
邮政编码：261100
联系电话：0536-7530007
传 真：0536-7530677
联 系 人： 张海文 王志军
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十八次临时会议决议；
2、恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十九次临时会议决议。
特此公告
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十三日
附件：
授权委托书
- 6 -
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙股
份有限公司 2015 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
对股东大会审议事项投票的指示具体为：
议案 同 反 弃
议案名称
序号 意 对 权
审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金
1
融机构申请贷款的议案》
股东拥有的表
决权总数＝该
股东持有公司
审议《恒天海龙股份有限公司关于董事辞职及选举 的股份总数×
2 4，股东可集中
董事的议案》 投票给其中一
名候选人，也
可分散投给多
名候选人
2.1 选举虞文品先生为第九届董事会董事； 股
2.2 选举高晓明女士为第九届董事会董事； 股
2.3 选举苏广先生为第九届董事会董事； 股
2.4 选举李林先生为第九届董事会董事； 股
注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
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委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托
书上签名（委托人为法人的加盖公章）。
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