证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2015-077
浙江众成包装材料股份有限公司
关于独立董事申屠宝卿女士任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年12
月10日收到申屠宝卿女士递交的书面辞职报告。申屠宝卿女士因连续担任本公司
独立董事的时间已满六年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》关于独立董事“连任时间
不得超过六年”的规定,申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会专业
委员会委员相关职务,申屠宝卿女士辞去独立董事及相关专业委员会委员职务后
将不再担任公司其他职务。
由于独立董事申屠宝卿女士的辞职,使公司董事会成员中独立董事人数不能
满足法定的比例,因此申屠宝卿女士的辞职应当在新任独立董事补选产生后生
效,在此之前将继续履行独立董事职责。公司董事会已按照有关规定提名俞毅先
生为公司第三届董事会独立董事并提交董事会和股东大会审议,尽快完成独立董
事的补选工作。
申屠宝卿女士在担任本公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,为提高公
司董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规
范运作及健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对申屠宝卿女士在任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
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浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一五年十二月十一日
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