证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2015-082
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第五次会议于
2015 年 12 月 11 日下午 13：00 时在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号
14 楼会议室召开，会议以现场方式进行，会议由监事会主席李金有主持。
会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，采取记名投票方式进行表决，会议形成以下
决议：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以自有
资金置换已投入募集资金的议案》
监事会认为：现代物流体系建设项目-兰州果蔬保鲜库变更地点已
经公司第七届董事会第三次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通
过，本次以自有资金置换已投入兰州果蔬保鲜库项目建设的募集资金符
合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变
更部分募集资金使用方式的议案》
监事会认为：本次董事会作出的变更部分募集资金使用方式事项的
决策有利于避免同业竞争，减少关联交易,提高募集资金使用效率，实
现现有资源的有效配置,符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情况,符合中国证监会《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理办
法（修订）》的相关规定。监事会同意变更部分募集资金使用方式，将
募集资金中的 2100 万元用于购买条山集团已建成并投入使用的一万吨
恒温库，并将该事项提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增
2015 年日常关联交易的议案》
监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关
联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不
存在任何损害公司及股东利益的行为。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
监 事 会
2015 年 12 月 12 日
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