证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 公告编号： 2015-083
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于以自有资金置换已投入募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、以自有资金置换已投入募集资金的原因
公司原布点规划的现代物流体系建设项目-兰州果蔬保鲜库（以
下简称：兰州果蔬保鲜库），建设地点位于兰州市城关区九州经济开
发小区 69 号地内，占地面积为 19,645.40 平方米(约 29.50 亩)。由
于兰州市城市规划的调整，兰州果蔬保鲜库建设地点已调整，该议案
已经公司第七届董事会第三次会议和公司 2015 年第三次临时股东大
会审议通过。（变更地点详情见本公司于 2015 年 8 月 28 日在上海证
券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披
露的临 2015-062 号公告）。
在调整前由于该建设场地东侧边坡为发育不稳定斜坡，存在地质
灾害隐患，按兰州市规划局要求，项目建设必须完成地质灾害治理及
勘察设计、环境评估等前期工程，该项目目前已投入募集资金 273.20
万元。
根据上述董事会及股东大会的审议情况，终止该项目点的果蔬保
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鲜库建设，并以自有资金 273.20 万元置换已投入该项目中的募集资
金 273.20 万元，置换后此宗工业用地根据公司的发展情况另行规划
和使用。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、专项说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自有资金置换募集
资金情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2015】第 62050013
号《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司以自有资金置换已投入
募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
三、独立董事的意见
公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于以自有资金置换
已投入募集资金的议案》，审议程序合法有效。
为了确保公司现代物流体系建设和持续完善的资金投入，推动公
司主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，切实保障
股东利益。同时，为了加强募集资金管理，将募集资金投资到更有利
于公司战略发展的项目，进一步发挥募集资金的使用效率，公司决定
使用自有资金 273.20 万元置换已投入的募集资金。内容及程序符合
《公司法》和《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关
法规要求。
四、监事会的意见
监事会认为：现代物流体系建设项目-兰州果蔬保鲜库变更地点
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已经公司第七届董事会第三次会议和 2015 年第三次临时股东大会审
议通过，本次以自有资金置换已投入募集资金符合中国证监会《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募
集资金管理办法（修订）》的相关规定。
五、保荐机构的意见
经核查，本保荐机构认为，公司以自有资金置换已投入募集资金
事项有利于确保公司现代物流体系建设项目的资金投入及顺利完成。
同时，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同
意意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规要求。本保荐机构对
公司本次以自有资金置换已投入募集资金无异议，相关事项尚需提交
股东大会审议通过。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2015 年 12 月 12 日
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