证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:临 2015-087
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
2015 年度新增日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
本公司第七届董事会六次会议表决通过了《关于 2015 年度新增日常关
联交易的议案》。
一、预计 2015年度新增日常关联交易的基本情况
(单位:万元)
占同类
关联 2014 年
按产品或劳务 交易的
交易 关 联 方 预测金额 实际发
等进一步划分 比例
类别 生额
(%)额
农副产品 甘肃农垦天牧乳业有限公司 400.00 0.02 0
达拉特旗新天绿农业开发有限责任公
销售 农副产品 50.00 0.07 0
司
商品
农副产品 甘肃农垦绿色食品销售有限责任公司 71.72 0.02 35.10
生产资料 甘肃农垦良种有限责任公司 679.00 8.64
小计 1,200.72
生产资料 甘肃农垦八一磷肥厂 35.00 0 0
采购
商品 甘肃条山农场现代农业发展有限责任
生产资料 350.00 0
公司
小计 385.00
关联
方租 办公楼 甘肃省农垦房地产综合开发公司 73.19 0.71 0
赁
1
小计 73.19
接受
业务费 甘肃条山农庄有限责任公司 65.00 0.75
劳务
小计 65.00
土地租赁 甘肃农垦金昌农业发展有限公司 87.90 0.1 0
其他 土地租赁 甘肃省国营宝瓶河牧场 30.00 0.1 0
代收代付 甘肃省平凉农业总场 330.00 0.64 0
小计 447.9.00
总计 2591.81
本公司 2015年度全部日常关联交易预计金额由11,318.34万元变更为
13,910.15万元。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1、达拉特旗新天绿农业开发有限责任公司
公司注册地址:达拉特旗展旦召苏木林场,注册资本:669.80 万元,法
定代表人:任志军。公司主营业务为:种植、养殖(不含奶畜养殖);农业
技术推广服务;生产资料供应(不含农药、种子);农副产品加工和销售(不
含粮食、食品)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
2、甘肃农垦绿色农产品销售有限责任公司
公司注册地址:兰州市城关区秦安路 105 号, 注册资本:100 万元,法
定代表人:刘贵清。公司主营业务为:绿色农产品(仅限蔬菜瓜果)、农副
产品(不含粮食等国家限制品种)、化肥、日杂百货、针纺织品、办公耗材
的销售(以上各项范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项,不得经
营;需取得其他部门审批的事项,待批准后方可经营)。该公司与本公司的
关联关系为受同一公司控制。
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3、甘肃农垦天牧乳业有限公司
公司注册地址:甘肃省金昌市金川区双湾镇龙口村国有荒滩;注册资本:
2000 万元整;法定代表人:董长军;公司主营业务:现代化规模奶牛养殖,
肉牛育肥,乳制品及牛肉制品生产加工项目筹建。该公司与本公司的关联关
系为受同一公司控制。
4、甘肃省国营宝瓶河牧场
公司注册地址:甘肃省张掖市肃南裕固族自治县宝瓶河牧场;注册资本:
500 万元整;法定代表人:杨文明;公司主营业务:牲畜饲养放牧,其他畜
牧业,粮食作物种植,糖料,油料,药材,瓜果种植。该公司与本公司的关
联关系为受同一公司控制。
5、甘肃省农垦房地产综合开发公司
公司注册地址:甘肃省兰州市秦安路 81 号西 15 楼;注册资本:1000
万元整;法定代表人:罗红杰;公司主营业务:房地产开发,商品房销售。
该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
6、 甘肃省平凉农业总场
注册地址:甘肃省泾川县中山街 4 号;法定代表人:杨志峰;注册资本:
贰佰壹拾万元整;经营范围:农业种植,林、牧产品生产销售。该公司与本
公司的关联关系为受同一公司控制。
7、甘肃条山农场现代农业发展有限责任公司
公司注册地址:甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路 68 号;注册资本:
1265 万元;法定代表人:唐永红;公司主营业务为:农作物种植;建材、
服 装、化肥、农药、地膜的销售;农副产品购销;食用植物油(半精炼)、
3
其 他粮食加工品(谷物加工品、谷物碾磨加工品)、水果制品(水果干制
品的 分装)加工、销售;普通货物运输、配送、仓储(凭有效许可证经营)
该公 司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
8、甘肃八一磷肥厂
公司注册地址:永昌县河西堡镇,注册资本:80 万元,法定代表人:姚兴先。
主营业务为:普通过磷酸钙制造、销售、复混肥、掺混肥、专用肥制造、销
售、大量元素水溶性肥料、有机肥料、有机、无机复混肥料、叶面肥、钾肥
制造、销售。兼营:化肥、农膜、农机具批发、零售,农副产品(不含小麦、
玉米)购销,农化技术信息服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司
控制。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
9、甘肃农垦金昌农业发展有限公司
公司注册地址:永昌县河西堡镇河雅路 1089 号,注册资本 6000 万元,
法定代表人:黄斌;公司主营业务:农作物的种植及产品的加工、销售,建
材、日用百货、五金 交电批发、零售,水果的种植、销售。该公司与本公
司的关联关系为受同 一公司控制。
10、甘肃农垦良种有限责任公司
公司注册地址:甘肃省景泰县一条山镇,注册资本:1126.22 万元, 法
定代表人:董克勇。公司主营业务为:各类农作物、花卉、牧草良种 种子,
果树苗木的生产加工,技术咨询信息服务、培训,生产技术指导, 4 农药。
该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
11、甘肃条山农庄有限责任公司
公司注册地址:甘肃省白银市景泰县一条山镇富士村,法定代表人:刘
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维栋,公司主营业务:文化旅游度假、咨询服务(国家限制经营项目除外);
中型餐馆、(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)(凭许可证有效期
经营)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
(二)履约能力分析
上述单位的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中
均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业
务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公
平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服
务的价格,有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确
定;没有市场价格的,参照实际成本加合理费用原则由双方定价;对于某些
无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价。其
中:
(1)土地使用权租赁价格由双方协商定价,每年最后一个月支付清结;
(2)加工承揽服务价格由双方协商定价,定做人在交付产品30日内支
付价款;
(3)综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价;
对于关联方向本公司提供的生产、生活服务,本公司在完成后按要求支
付相关费用;对于本公司向关联方提供的生产、生活服务,其中水电费收取
以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准,其余在按协议规定的时间
内收取。
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(4)代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。
四、本次关联交易的目的及影响
由于历史的原因,本公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金
额的经营性交易,这些交易属于正常的经济往来且将持续发生。公司日常的
关联交易符合公开、公平、公正的原则,并且关联交易在采购和销售金额中
的比重较小,对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益,也未对公司
独立运行产生影响,对公司的整体经营情况影响不大,公司的主要业务不会
因此而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司第七届董事会六次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会六次会议相关事项之独立意见
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 12 日
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