证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临 2015-078 号
包头北方创业股份有限公司
关于更换公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事会薪酬与考核
委员会委员、董事会秘书程天罡先生因工作变动，不再担任公司董事、董事会薪
酬与考核委员会委员、董事会秘书职务。经公司董事长提名、董事会提名委员会
审查并经公司五届二十四次董事会审议通过，同意聘任石书宏先生担任公司董事
会秘书，任期与本届董事会任期一致。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将石书宏先生的董事会秘书
任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事就董事会秘书变更事项发表独立意见如下：石书宏先生具有上
海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和
管理能力，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》中关于董事秘书任职资格的相关规定。公司董事会的审议表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任石书宏先生为董事
会秘书。
因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将石书宏先生的联系
方式公告如下：
电话：0472-3117903
传真：0472-3117182
邮箱：bcssh@163.com.cn
石书宏先生简历附后。
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十二日
附件：
个 人 简 历
石书宏，男，1963 年出生，工学硕士，中共党员，高级经济师，曾任内蒙
古第一机械制造厂生产处办公室主任；北方铁路车辆制造公司办公室主任；北方
创业经营管理部（证券部）部长、证券事务代表、第二届、第三届、第四届、第
五届监事会职工代表监事；内蒙古第一机械集团有限公司改革与权益管理部（法
律事务办公室）副部长。
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