证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2015-056
常州星宇车灯股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）本次会议的通知和材料于 2015 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于 2015 年 12 月 11 日在本公司以现场结合通讯表决方式召
开。
（四）本次会议应出席董事七名，实际出席七名（其中董事周晓萍、高国华、
独立董事杨孝全、王展、田志伟以通讯表决方式出席会议）。
（五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书和三名监事
列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2011 年限制性股票激励计划>中第二次授予
的限制性股票（预留部分）满足最后一期解锁条件的议案》
根据《常州星宇车灯股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划》（以下简称
“本激励计划”或“激励计划”）“第五章 限制性股票的锁定和解锁安排”相关规定，
公司第二次授予的限制性股票（预留部分）分三期解锁，其中第三期即最后一期
解锁比例为 30%，且在该部分股票授予日（即 2012 年 12 月 18 日）36 个月后解
锁。经审议，公司和第二次授予限制性股票的 37 名激励对象已满足本激励计划
中本期限制性股票的解锁条件，董事会同意公司申请解锁第二次授予的限售期为
36 个月的限制性股票 55,800 股。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日发布的《星宇股份股权激励计划第二次授予的限制性股票最后
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2015-056
一期解锁暨上市公告》（公告编号：临 2015-057）。
（二）审议通过了《关于<公司 2011 年限制性股票激励计划>中首次授予的
限制性股票满足最后一期解锁条件的议案》
根据本激励计划相关规定，公司首次授予的限制性股票分四期解锁，每期解
锁比例为 25%，其中第四期即最后一期在该部分股票授予日（即 2011 年 12 月
21 日）48 个月后解锁。经审议，公司和首次授予限制性股票的 116 名激励对象
已满足本激励计划中本期限制性股票的解锁条件，董事会同意公司申请解锁首次
授予的限售期为 48 个月的限制性股票 653,750 股。
董事张荣谦、俞志明为本批限制性股票解锁对象，回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日发布的《星宇股份股权激励计划首次授予的限制性股票最后一
期解锁暨上市公告》（公告编号：临 2015-058）。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十二日
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