证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-134
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“阳普医疗”）第三
届董事会第二十二次会议通知已于 2015 年 12 月 08 日以电子邮件方式送达全体
董事。本次会议于 2015 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司 8 号会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事
长邓冠华先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的内容以及召
集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过
充分的讨论，通过以下决议：
1. 审议通过《关于转让杭州龙鑫科技有限公司部分股权的议案》
为了降低公司的经营风险，提高公司盈利能力，同时优化杭州龙鑫科技有限
公司（以下简称“杭州龙鑫”）的治理结构，为其后续资本扩张，产业升级提供
更广阔的专业支持和资本支持，同意公司将杭州龙鑫 2,588,013 股股权（占杭州
龙鑫 22.00%的股权）以人民币 3,000 万元的价格转让给蔡孟珂女士、奚海亚女
士及陈拓先生；三人分别受让 862,671 股股权，分别需支付交易价款 1,000 万元。
杭州龙鑫其他股东同意上述股权转让，并放弃上述股权转让的优先购买权。
具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于转让杭州龙鑫科技
有限公司部分股权的议案》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.审议通过《关于使用募投项目结余资金补充流动资金的议案》
为了最大限度发挥资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称
“《募集资金监管要求》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规范性文件的规定
以及公司《募集资金管理及使用制度》，结合公司目前的发展规划以及流动资金
需求，公司董事会拟将募投项目结余资金及利息收入 511.63 万元（以及本事项
具体实施前产生的少量利息）用于永久补充流动资金。
募投项目均已达到预定可使用状态，本次将募投项目结余资金（含利息）永
久性补充流动资金，可满足公司部分流动资金需求，提高资金的使用效率， 从
而提高公司的经营效益。
具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于使用募投项目结余
资金补充流动资金的议案》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议。
广州阳普医疗科技股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 11 日
首页
微信公众号
证券之星APP
