证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2015－88
民生控股股份有限公司
第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第八届董事会第二十一次（临时）会议于
2015年12月11日以通讯方式召开。会议通知于2015年12月8日以书面
方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：
一、《关于放弃参与民生期货有限公司增资的议案》（同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票）。
同意公司放弃按照 18%的持股比例对民生期货有限公司进行增资
的权利，并授权公司董事长签署相关协议。
本议案构成关联交易，关联董事王宏、齐子鑫、刘洪伟回避表决。
独立董事已经对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。该议
案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
详细内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于放弃参与民生期货
有限公司增资暨关联交易公告》。
二、《关于选举陈汉文先生为公司独立董事的议案》（同意9票，
反对0票，弃权0票）。
董事会同意提名陈汉文先生为公司第八届董事会独立董事候选
人，任期与第八届董事会一致。其任职资格和独立性需经深圳证券交
易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》（同意9票，
反对0票，弃权0票）。
同意公司于2015年12月28日召开2015年第五次临时股东大会，审
议上述事项，股权登记日为2015年12月18日。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网站披露的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十二日
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