缔造世界一流焊接专家
证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-070
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2015 年 12 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知
于 2015 年 12 月 8 日以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中齐雪霞、成军、袁宇辉、王岩、宋天虎、
吴毅雄、潘秀玲以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议由邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公
司注册地址与修订<公司章程>部分条款的议案》。
由于公司经营发展需要，同意公司对注册地址进行变更，公司注册地址由“深
圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区 4 号厂房”变更为“深圳市光明新区观光路
3009 号招商局科技园 A3 栋 C 单元 207”。
由于上述注册地址变更，同意公司对《公司章程》相应条款作如下修订：
修订前 修订后
第五条 第五条
（一）公司住所：深圳市宝安区福永街道凤 （一）公司住所：深圳市光明新区观光路3009
凰第四工业区4号厂房 号招商局科技园A3栋C单元207
邮政编码：518103 邮政编码：518107
（二）公司经营场所：深圳市宝安区新安街 （二）公司经营场所：深圳市宝安区新安街
缔造世界一流焊接专家
道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房 道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房
邮政编码：518133 邮政编码：518133
本议案尚需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015
年第五次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2015 年 12 月 28 日 14:00 时在深圳市宝安区新安街道留仙二路
飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室召开 2015 年第五次临时股东大会，本次临时
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》具体内容详见 2015 年 12
月 11 日中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
二〇一五年十二月十一日
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