证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－074
海宁中国皮革城股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015 年 12 月 11 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）
举行第三届董事会第十九次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材
料已于 2015 年 12 月 1 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以传真方
式通过以下议案：
一、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2015 年 12 月 28 日在浙江省海宁市皮革城大厦 19 楼会议室召开
公司 2015 年第二次临时股东大会。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披
露的编号为 2015-075 的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司房地产业务相关问题自查报告的议案》。
公司根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办
发〔2013〕17 号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令第 53 号）、《中华
人民共和国城市房地产管理法》（主席令第 72 号）、《证监会调整上市公司再
融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及其他相关法律、行政法规、部门规
章和规范性文件的规定，对公司及子公司 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日
内是否存在炒地、闲置用地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规，以及是否因该等
违法违规行为被行政处罚或正在接受调查的情况进行了自查，并出具了《关于公
司房地产业务相关问题的自查报告》。详细情况请见公司于同日在指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《海宁中国皮革城股份
有限公司关于公司房地产业务相关问题的自查报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会进行审议。
三、审议通过《关于收购资产、股权评估报告的议案》。
公司于 2015 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《公
司非公开发行 A 股股票方案》，拟非公开发行 A 股股票，募集资金用于收购武汉
海宁皮革城主要资产、收购灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司 16.27%股权等。
公司已委托坤元资产评估有限公司对拟收购资产、股权进行评估，评估基准日为
2015 年 9 月 30 日，并由其出具了《公司拟非公开发行股份涉及的武汉海宁皮革
城资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2015〕559 号）、《公司拟非
公开发行股份涉及的灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司股东全部权益价值评
估项目资产评估报告》（坤元评报〔2015〕595 号）。详细情况请见公司于同日
在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于拟设立海宁皮革城健康产业投资有限公司的议案》。
为进一步拓展公司业务领域，发展医疗健康服务新产业，公司拟出资 20,000
万元人民币设立全资子公司海宁皮革城健康产业投资有限公司（暂定名，以工商
登记名称为准），由其负责开展健康项目投资、健康管理等业务。
详细情况请见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为 2015-076 的《关
于设立海宁皮革城健康产业投资有限公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 12 日
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