证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－075
海宁中国皮革城股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议决议，公司决定于 2015 年 12 月 28 日召开公司 2015 年第二次临时股东
大会。现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议时间：
现场会议时间为：2015 年 12 月 28 日下午 14：00；
网络投票时间为：2015 年 12 月 27 日至 12 月 28 日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 12
月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 12
月 27 日下午 15:00 至 12 月 28 日下午 15:00。
4、现场会议地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议出席人员：
（1）截止 2015 年 12 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参
加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）
出席会议；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
二、本次股东大会审议的议案
（一）审议《关于终止公司原非公开发行 A 股股票方案的议案》；
（二）审议《关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的终止协
议的议案》；
（三）审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
（四）审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
（五）审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
（六）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（七）审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
（八）审议《关于终止公司原非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的议
案》；
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相
关事宜的议案》；
（十）审议《关于公司房地产业务相关问题自查报告的议案》。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指
引》的要求，议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）
为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独
计票结果将于股东大会决议公告中公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的
其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东。
以上议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）已经
公司第三届董事会第十六次会议审议通过，议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、
（六）、（七）、（八）已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2015 年 9 月 29 日公告的《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、
《公司第三届监事会第十一次会议决议公告》；以上议案（十）已经公司第三届
董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2015 年 12 月 12 日公告的
《公司第三届董事会第十九次会议决议公告》。以上议案中，议案（六）、（十）
为普通决议案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的
过半数通过；其他各项议案为特别决议案，应当由出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过。
三、参与现场会议的股东登记办法
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人
证券账户及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原
件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2015 年 12
月 24 日下午 16：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；
5、登记时间：2015 年 12 月 24 日上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：
00；
6、登记地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼投资证券部。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2015 年 12 月 28 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。
2、投票代码：362344；投票简称：海皮投票。
3、投票程序：比照深圳证券交易买入股票业务操作
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案
一，2.00 元代表议案二，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表：
议案序号 议案内容 对应申报价格（元）
总议案 全部下述十项议案 100
关于终止公司原非公开发行 A 股股票方案的议
议案一 1.00
案
关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购
议案二 2.00
协议>的终止协议的议案
议案三 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 3.00
(1) 发行股票的类型和面值 3.01
(2) 发行方式 3.02
(3) 发行对象及认购方式 3.03
(4) 定价基准日、发行价格与定价方式 3.04
(5) 发行数量 3.05
(6) 限售锁定期安排 3.06
(7) 股票上市地点 3.07
(8) 本次非公开发行前的滚存利润安排 3.08
(9) 本次非公开发行决议的有效期 3.09
(10) 募集资金投向 3.10
议案四 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 4.00
议案五 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 5.00
议案六 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6.00
关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性
议案七 7.00
分析报告的议案
关于终止公司原非公开发行 A 股股票方案涉及
议案八 8.00
关联交易的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开
议案九 9.00
发行 A 股股票相关事宜的议案
议案十 关于公司房地产业务相关问题自查报告的议案 10.00
注：如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对
“总议案”进行投票。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序：
1、投票时间：2015 年 12 月 27 日下午 15：00，结束时间为 2015 年 12 月
28 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“海宁中国皮革城股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准；
4、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果
股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已先投票表决的相关议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对
总议案进行投票表决，再对相关议案进行投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可
以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；
6、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：杨克琪
联系电话：0573-87217777
传真：0573-87217999
通讯地址：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼投资证券部
邮编：314400
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理
六、备查文件
1、《海宁中国皮革城股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》；
2、《海宁中国皮革城股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》；
3、《海宁中国皮革城股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》。
附件：授权委托书样本
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 12 日
附件：
授 权 委 托 书
致：海宁中国皮革城股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席海宁中国皮革城股份
有限公司 2015 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打
“√”视为弃权，““同意”“反对”“弃权”同时在两个或两个以上选择中打“√”
视为废票处理）
表决意见
序号 议案
同意 反对 弃权
关于终止公司原非公开发行 A 股股票方案的议
一
案
关于与特定对象签署<附条件生效的股份认购协
二
议>的终止协议的议案
三 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
(1) 发行股票的类型和面值
(2) 发行方式
(3) 发行对象及认购方式
(4) 定价基准日、发行价格与定价方式
(5) 发行数量
(6) 限售锁定期安排
(7) 股票上市地点
(8) 本次非公开发行前的滚存利润安排
(9) 本次非公开发行决议的有效期
(10) 募集资金投向
四 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
五 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
六 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性
七
分析报告的议案
关于终止公司原非公开发行 A 股股票方案涉及
八
关联交易的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开
九
发行 A 股股票相关事宜的议案
十 关于公司房地产业务相关问题自查报告的议案
委托股东：
（个人股东签名，法人股东由法定代表人签名并加盖公章）
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券帐号号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期： 年 月 日
委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附注：
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人应在本委托书签名（单位委托
必须加盖单位公章）。
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