证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－076
海宁中国皮革城股份有限公司
关于设立海宁皮革城健康产业投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
为进一步拓展公司业务领域，发展医疗健康服务新产业，整合行业资源，根
据国家产业政策指导意见及医疗健康服务业的发展需求，海宁中国皮革城股份有
限公司（以下简称“公司”）拟出资设立一家健康产业投资公司，注册资本人民
币20,000万元，全部以自有资金出资，本公司持有该健康产业投资公司100%股份。
该事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，全体9名董事一致表
决同意。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，
会议作出的决议合法有效。根据《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关
规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交本公司股东大会审议表决。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、公司名称：海宁中国皮革城股份有限公司
2、公司地址：海宁市海州西路201号
3、法定代表人：任有法
4、注册资本：112,000万元人民币
5、公司类型：股份有限公司（上市）
6、营业执照注册号：330481000010962
7、成立日期：1999年02月25日
8、经营范围：市场开发建设和经营管理，投资管理，物业管理，房地产开
发经营（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
三、投资标的的基本情况
1、拟定名称：海宁皮革城健康产业投资有限公司
2、拟定注册资本：人民币20,000万元
3、出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的 100%
4、拟定住所：浙江省海宁市
5、拟定经营范围：康复医疗项目、医养结合项目投资、咨询和管理；健康
管理领域投资；财务顾问服务；健康咨询；健康管理；健康产品销售；健康旅游；
健康医务人员的管理及培训。
以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司此次投资是为把握国家健康产业将迎来快速发展的市场机遇，通过设立
健康产业投资公司，开拓发展医疗健康服务新产业，挖掘潜在投资机会，通过股
权投资等方式进一步整合资源，加快公司在康复医疗、医养结合等大健康产业新
兴领域发展，有利于公司能更好把握未来该行业发展的新机遇，使公司产业经营
与资本经营形成良性互补，培养新的业务领域和利润增长点，增强公司未来的持
续盈利能力和抗风险能力，推动上市公司持续发展，符合公司的长远利益。
可能存在的风险：本次投资的全资子公司涉足健康产业投资，公司对于新业
务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险；健康产业投资公司
须办理工商注册登记及相关经营项目的资质许可手续，履行相应的政府审批程
序，存在一定的不确定性；针对以上风险，公司将加强对该子公司的资金管理和
对外投资风险管理等内部控制，加强与专业团队和机构的合作，通过专业化的运
作和管理等方式降低风险，同时规范审批程序，保证子公司的合法有效运行。
对公司未来财务状况和经营成果的影响：本次出资公司以自有资金投入，公
司持有该子公司 100%的股权。短期内对公司财务和经营不会产生重大影响，是
公司开拓新业务领域发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作
用。
本公司将按有关规定就该事项进展情况及时履行信息披露义务，并敬请广大
投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 12 日
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