证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2015-044
北京真视通科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董
事会第十三次会议于 2015 年 12 月 11 日下午 15：30 在北京市朝阳区马甸裕民路
12 号中国国际科技会展中心 B 座 10 层 1008 公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开，本次会议由公司董事长胡小周先生召集并主持，会议通知于 2015 年
12 月 8 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事 9 人，实
际参加会议董事 7 人。独立董事张凌、董事苗嘉因事不能亲自参加会议，已分别
委托独立董事宗文龙、董事马亚代为行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本
次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、 审议通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量
的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
原 59 名激励对象中，有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。
本次调整后，公司首次授予的激励对象人数由 59 名变更为 57 名；首次授予的限
制性股票数量由 65.65 万股变更为 64.65 万股，预留 7.29 万股不变。
二、 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，表决结果为：
9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意以 2015 年 12 月
11 日为授予日，向 57 名激励对象授予 64.65 万股限制性股票。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
2015 年 12 月 11 日
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