证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2015－040 号
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
盐城悦达物资贸易有限公司（以下简称“悦达物贸公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
为江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）下属公司悦达物
贸公司 2,000 万元银行综合授信提供担保。截至目前，加上本次担保，
本公司累计为悦达集团及其子公司提供担保 3.4 亿元。
● 本次担保无反担保措施
● 对外担保累计数量
截至 2015 年 9 月 30 日，本公司对外提供担保总额为 58,996 万
元，其中为控股子公司提供担保 21,000 万元，为控股股东及其子公
司提供担保 32,000 万元，分别占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资
产的 9.36%、3.33%、5.08%。
● 截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
经公司第九届董事会第三次会议审议通过，同意为悦达物贸公司
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向建设银行盐城亭湖支行申请的 2,000 万元综合授信提供担保，期限
两年。关联方派出董事王连春、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避
表决。
二、被担保人基本情况
悦达物贸公司注册资本：1,000 万元，法定代表人：周凤柱，主
要经营范围：煤炭批发，焦炭、建筑材料、金属材料、木材、纺织品、
服装、日用品、五金、交电、电器机械及器材、化工产品、汽车、摩
托车、铁矿石等销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务等。
截至 2015 年 9 月 30 日，悦达物贸公司总资产为 8,142.37 万元，负
债 5,567.50 万元，资产负债率 68.38%；2015 年 1-9 月净利润-8.3
万元。悦达物贸公司的控股股东为上海悦达新实业集团有限公司，其
持股比例为 51%。上海悦达新实业集团有限公司为悦达集团全资子公
司，因此悦达集团间接控股悦达物贸公司。由于悦达集团为本公司控
股股东，本次担保构成关联担保。
三、担保协议的主要内容
因经营需要，悦达物贸公司向建设银行盐城市亭湖支行申请
2,000 万元综合授信，用于补充流动资金，期限两年。该笔贷款为还
后续贷，拟由本公司继续为其担保，不增加担保规模。
经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司股东大会授权董事
会在 12 亿元担保规模内审议为悦达集团及其子公司提供担保的事
项。加上本次担保，公司共为悦达集团提供担保 3.4 亿元，未超过上
述担保规模，本次担保不需提交股东大会审议。
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四、董事会意见
鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，董事会同意为悦达
物贸公司向建设银行盐城亭湖支行申请的 2,000 万元综合授信继续
提供担保，期限两年。
五、独立董事意见
公司本次担保的对象系公司控股股东悦达集团控股的下属公司，
其主体资格、资信状况以及对本次对外担保的审批程序符合上市公司
对外担保的相关规定。在审议该议案时，关联方派出董事王连春、邵
勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避表决。
截至目前，加上本次担保，公司共为悦达集团及其子公司提供担
保 3.4 亿元，未超过股东大会授权董事会审议的 12 亿元担保规模。
截至 2015 年 10 月 31 日，悦达集团为公司提供担保 16.84 亿元。鉴
于双方的互保关系，同意公司为悦达物贸公司向建设银行盐城市亭湖
支行申请的 2,000 万元银行综合授信继续提供担保，期限两年。
我们同时提醒公司要继续加强对外担保管理，控制和降低对外担
保风险，按照《公司法》和《证券法》的规定规范担保行为，加强信
息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司持续稳定发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015 年 9 月 30 日，本公司对外提供担保总额为 58,996 万
元，其中为控股子公司提供担保 21,000 万元，为控股股东及其子公
司提供担保 32,000 万元，分别占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资
产的 9.36%、3.33%、5.08%。
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七、备查文件目录
公司第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2015 年 12 月 12 日
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