证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2015-062
上海交大昂立股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2015 年 12 月 11
日上午以现场会议方式召开。应参加会议的监事为 6 名,实到 5 名,监事刘牧群
先生请假,委托监事朱凯泳先生代为行使表决权。会议由刘益林先生主持。符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,通过了以下议案:
一、赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于银行综合授信额度及
授权总裁对外签署银行借款相关合同的议案》。
二、赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于对全资子公司昂立国
际投资有限公司开立银行保函提供担保的议案》。
三、赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于授权经营班子在不超
过 4 亿元人民币范围内购买大健康相关理财产品的议案》。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十一日