证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2015-074
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于公司增加2015年度日常关联交易预计
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易对上市公司的影响： 本次新增日常关联交易，是基于公司正常经营需要所发
生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益， 也不会
对公司的独立性构成影响。
是否需提交公司股东大会审议批准： 否
一、日常关联交易基本情况
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“中葡股份”）
2015 年 4 月 27 日召开 2014 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2015
年度日常关联交易的议案》，同意公司及其下属分子公司与关联方中信国安
集团有限公司及其子公司（以下简称“国安集团”）发生交易不超过 5300 万
元（主要是葡萄酒销售、广告宣传、物业服务、会议服务以及房屋租赁等）。
具体内容详见公司于 2015 年 3 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及上海证券所交易网站（www.sse.com.cn）上的《关于预
计公司 2015 年度日常关联交易公告》（临 2015-019）。
鉴于公司经营业务的需要，公司拟新增 2015 年度日常关联交易额度。
情况如下：
1
单位：万元
关联交易类别 关联人 2015 年原预计金额 2015 年调整后预计金额
销售葡萄酒 中 信 国 安 集 团 有 限 公 3500 4450
广告宣传、物业服务、会 司及其子公司 1800 1800
议服务以及房屋租赁等
合计 5300 6250
本次增加日常关联交易预计的原因：由于本公司生产的葡萄酒类产品
满足关联方业务拓展对公司产品的需求，因此关联方加大了对本公司葡萄
酒类产品的采购。公司新增日常关联交易是双方以效益最大化，经营效率
最优化为基础的，充分体现了优势互补的合作原则。本次新增日常关联交
易预计的金额较小，对公司独立性未产生重大影响，没有损害公司及股东
的利益。本次新增日常关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，
特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事审议本议案进行了回
避表决，符合有关法律法规的规定。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
公司名称：北京信达置业有限公司
注册地：北京市西城区宣武门外大街 20 号二层 0206 室
法定代表人：张建昕
注册资本：人民币 40000 万元
统一社会信用代码：911101026963897627
经济性质：其他有限责任公司
经营范围：房地产开发；销售自行开发后的商品房、服装鞋帽、化妆
2
品、文化用品、体育用品、针纺织品、珠宝首饰、工艺品、通讯设备、电
子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、日用品；物业管理；资产
管理；技术咨询、技术转让；汽车租赁（不含九座以上客车）；组织文化艺
术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；仅限分支机构经
营：住宿；电影摄制；广播电视节目制作；互联网信息服务；电影发行；
销售食品；出版物零售。（互联网信息服务、电影发行、出版物零售、销售
食品、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、关联关系
中信国安投资有限公司持有北京信达置业有限公司 60%的股权，中信国
安集团有限公司持有北京信达置业有限公司 5%的股权。中信国安投资有限
公司为中信国安集团有限公司全资子公司，且中信国安投资有限公司持有
公司 11.17%的股权，中信国安集团有限公司为公司控股股东。
三、 关联交易的定价政策和定价依据
1、本公司与关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、公允的原则进
行。 遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；
2、定价原则：按市场价格执行公司与非关联方同类交易的定价原则一
致，并根据市场变化及时调整。若交易的产品或劳务没有明确的市场价格
时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循
公平、公正、等价、有偿等市场原则，保证不损害公司及其他股东利益。
四、关联交易目的和交易对公司的影响
公司此次新增的关联交易是根据公司经营活动实际需要进行的合理估
计，是双方以效益最大化，经营效率最优化为基础的，充分体现了优势互
补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会对公司以及未
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来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影
响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
五、 日常关联交易的审议程序
2015 年 12 月 11 日公司召开的第六届董事会第十四次会议审议了《关于
公司增加 2015 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会对该议案进行
表决时，关联董事闫宗侠先生、崔明宏先生、杜军先生、赵春明先生、高
智明先生回避表决，表决结果以赞成票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票
获得通过。独立董事事前认可该议案，同意提交第六届董事会第十四次会
议审议，并在会上对此议案发表同意意见。
独立董事对本次交易发表独立意见如下：增加的日常关联交易属于公
司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公
平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
行为发生，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意公司增加 2015 年
度日常关联交易预计金额。
董事会审计委员会对公司增加 2015 年度日常关联交易预计情况发表意
见如下：公司此次新增的关联交易预计是根据公司生产经营活动实际需要
进行的合理估计。新增关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公
司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；新增关联交易对公司独立
性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。同意将该议
案提交公司董事会进行审议。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一五年十二月十一日
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