证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2015－073
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董
事会第十四次会议通知于 2015 年 12 月 7 日分别以电子邮件、传真、
送达等方式发送给各位董事，会议于 2015 年 12 月 11 日上午 10 点
以现场+通讯方式召开，应参会董事 12 人，实际参加会议董事 12 人，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议
案：
一、关于公司增加 2015 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见公司于 2015 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司
增加 2015 年度日常关联交易预计的公告》（临 2015-074）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事闫宗侠先生、崔明宏先生、杜军先生、赵春明先生、高
智明先生回避表决。
二、关于公司签署有限合伙协议的议案
相关具体内容详见公司于 2015 年 12 月 12 日刊登在《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司
签署有限合伙协议的公告》（临 2015-075）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事闫宗侠先生、崔明宏先生、杜军先生、赵春明先生、高
智明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于提请股东大会授权公司董事会负责有限合伙协议具体实
施的议案
为了便于公司本次设立并购基金后续工作的顺利实施，公司拟提
请股东大会授权董事会负责该项工作的具体实施，包括但不限于：
（一）根据本次股东大会审议结果，办理工商登记等相关注册手
续；
（二）在股东大会决议范围内，根据有关法律、法规和设立并购
基金的框架协议、有限合伙协议等约定，履行合伙人权力和义务。
(三) 根据本次股东大会审议结果，具体签署实施并购基金有关
工作的各种法律文件。
（四）根据拟投资项目实际需要和情况，依据有关约定履行出资
义务及办理出资手续。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于召开 2015 年第七次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于 2015 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开
2015 年第七次临时股东大会的通知》（临 2015-076）
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2015年12月11日
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