证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2015-052
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
二次（临时）会议通知已于 2015 年 12 月 4 日分别以书面送达、传真、邮件等方式
通知公司董事、监事。会议于 2015 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》及公司《章程》的有关
规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
公司 3 名关联董事张芝庭先生、张涛涛先生和张沛先生回避表决，其他 6 名非
关联董事一致同意，审议通过《关于部分子公司及孙公司拟向公司大股东神奇投资
借款的议案》，同意控股子公司贵州金桥药业有限公司及控股孙公司重庆神奇康正
医药有限公司为满足生产经营流动资金需要，分别各向本公司大股东贵州神奇投资
有限公司借款人民币壹仟万元整（￥1,000 万元），两公司合计借款人民币贰仟万
元整（￥2,000 万元），借款年利率 7.5%，借款期限至 2016 年 3 月 31 日；同意全
资子公司贵州神奇药业有限公司用人民币壹仟万元整（￥1,000 万元）银行承兑汇
票向贵州神奇投资有限公司置换壹仟万元整（￥1,000 万元）现金。公司董事会授
权经营层办理相关的借款、还款或置换手续。
上述交易借款有关详情请见公司同日披露的“临 2015-053”号公告。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十二日
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