证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2015-048
方正科技集团股份有限公司
关于 2015 年度新增日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次新增日常关联交易事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）第十届董事会2015年第十一次会议审议通过，尚需提交
公司股东大会审议；
● 本次公告的新增日常关联交易均为公司按照实际经营情况和资金需求产
生的，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。
一、公司新增日常关联交易基本情况
（一） 新增日常关联交易履行的审议程序
1、2015 年 12 月 11 日召开的公司第十届董事会 2015 年第十一次会议审议
通过了《关于 2015 年度新增日常关联交易事项的议案》，关联董事刘欲晓、施
华、孙敏、左进回避并未参与本关联交易议案的表决。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司日常关联交
易预计总金额预计超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
以上，需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
3、公司独立董事对《关于2015年度新增日常关联交易事项的议案》事前认
可并同意提交公司第十届董事会2015年第十一次会议审议；并针对该事项发表了
独立意见如下：公司（含控股子公司）与北大方正集团有限公司（以下简称“方
正集团”）及其关联企业的新增关联交易是公司按照实际经营情况和资金需求产
生的。本次新增日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次新增
日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联
方股东利益的情形。公司第十届董事会审计委员会对《关于2015年度新增日常关
联交易事项的议案》也发表了书面意见。
（二）2015 年新增关联交易金额和类别
公司 2015 年 4 月 25 日召开的第十届董事会 2015 年第三次会议审议通过了
《2015 年度日常经营活动产生的关联交易情况预计授权》，并经公司 2014 年度
股东大会审议通过。根据公司（含控股子公司）与方正集团及其关联方 2015 年
度关联交易实际发生情况，现新增 2015 年度日常关联交易事项如下：
单位：人民币万元
预计 2015 年度
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人
发生额不超过
融资租赁业务、应收 关联方向公司提供融资租赁业
方正集团及其关联
账款的保理业务及转 务、公司应收账款的保理业务 30,000
企业
让 及转让
公司向关联方付息短期拆借资 方正集团及其关联
关联方短期借款 10,000
金，年化利率在 5.5-6.8%之间 企业
1、 以上事项经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，关联股东回
避表决。
2、 公司董事会授权公司经营管理层根据公司经营情况和资金需求情况，在
公平、公正基础上与关联方协商决定上述关联交易的实际金额及条款。
二、关联方关系介绍
1、 关联方基本情况
北大方正集团有限公司，住所：北京市海淀区成府路 298 号，注册资本：
101,428.57 万元人民币，成立日期：1992 年 12 月 12 日。方正集团由北京大学于
投资创办，自 2001 年开始实施“专业化基础上的有限多元化”发展战略。经过多
年发展，方正集团逐步形成了覆盖 IT、金融、医疗、地产、大宗商品交易等的
综合投资控股集团。
2、 上述关联方与上市公司的关系
方正集团为公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司之控股股东，方正
集团及其下属关联企业构成上海证券交易所股票上市规则之 10.1.3 条第一项和
第二项规定的关联法人。
3、 履约能力分析
方正集团拥有雄厚的资产实力和良好的经营成果，现金流稳定，其下属关联
公司均具有优良的商业信誉和履约能力。公司认为，公司与上述关联方发生交易
的风险极低。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司（含控股子公司）与方正集团及其下属关联企业间发生的上述日常关联
交易是公司按照实际经营情况和资金需求产生的，均遵循公平、公正、合理的市
场价格和条件进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与方正集团及其下属关联企业之间相互沟通、协调的渠道较为畅通，能
够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高效率。公司与上述关联方之间的关
联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，
以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会
影响公司的独立性。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2015年12月12日
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