证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-078
浙江众成包装材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议的会议通知于 2015 年 12 月 6 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方
式发出，本次会议于 2015 年 12 月 11 日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董
事 6 名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关
规定，合法有效。
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于拟
提名俞毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
同意提名俞毅先生（俞毅先生的个人简历见附件）为公司第三届董事会独立
董事候选人，任期为自会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
俞毅先生担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的
董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，
提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议，根据中国证监会的有关规定及《公
司章程》的规定进行审议表决。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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公司独立董事已对本次提名独立董事候选人事项发表了独立意见，详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于选
举调整第三届董事会各专门委员会成员的议案（二）》；
同意选举俞毅先生为公司董事会战略决策委员会委员；选举俞毅先生为公司
董事会提名委员会委员；任期为自会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期
届满时止。
3、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召
开 2015 年第五次临时股东大会的议案》；
同意公司于 2015 年 12 月 28 日下午 14：30 在公司泰山路厂区四楼会议室召
开浙江众成包装材料股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会，审议上述第一
项议案以及 2015 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过并提交
股东大会审议的 9 项议案，共计 10 项议案。
《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一五年十二月十一日
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附件：
俞毅先生简历
俞毅，男，中国国籍， 1965 年 8 月出生，中共党员，上海财经大学世界经
济系硕士，无永久境外居留权。现为浙江工商大学经济学院教授，副院长，国际
贸易研究所所长，浙江省“151 人才工程”第二层次培养对象，浙江省中青年学
科带头人，国家级精品课程、国家级精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人，
浙江工商大学教学名师，浙江省国际贸易学会副会长，至今已在《中国社会科学
文摘》、《世界经济》、《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、
《光明日报》等杂志发表论文 100 余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究
成果奖。现担任荣盛石化股份有限公司独立董事。
截止目前，俞毅先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。
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