证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-079
浙江众成包装材料股份有限公司
关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日召
开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于召开2015年第五次临时股东
大会的议案》，拟于2015年12月28日下午14：30在公司泰山路厂区办公楼四楼会
议室召开2015年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为2015年度内第五次临
时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会于2015年12月11日召开第三届董事会第十一次
会议，审议并通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》，拟于2015
年12月28日下午14：30在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室召开2015年第五次临
时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2015年12月28日（星期一）下午14：30；
（2）网络投票时间：2015年12月27日至2015年12月28日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2015年12
月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月27日下午
第 1 页 共 11 页
15:00至2015年12月28日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当
与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东大会的表决权总数。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2015年12月23日（星期三）。出席对象
为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必
是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
7、现场会议召开地点：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公大楼
四楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（本议案需进行逐项表决）；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式及发行时间；
第 2 页 共 11 页
2.3发行对象及认购方式；
2.4定价基准日、发行价格及定价原则；
2.5发行数量及发行规模；
2.6限售期；
2.7滚存的未分配利润的安排；
2.8上市地点；
2.9募集资金用途；
2.10本次发行股票决议的有效期；
3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
5、审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
6、审议《关于提请股东大会全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关
事项的议案》；
7、审议《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于拟提名黄旭生先生为公司董事候选人的议案》；
10、审议《关于拟提名俞毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议
案》。
上述议案已经分别在公司第三届董事会第十次会议及第十一次会议上审议
通过，相关董事会决议公告已分别刊登在 2015 年 12 月 7 日及 12 月 12 日的《证
券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。
注1、根据《公司章程》的要求，上述第一至六及第八项议案共计7项议案为需要股东大
会以特别决议审议通过的事项，公司股东大会将以特别决议审议。股东大会作出特别决议，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
注2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指
引》的要求，上述第一至第八项议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投
资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他
股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东。
第 3 页 共 11 页
注3、对于议案10《关于拟提名俞毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
的表决，俞毅先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
三、参加现场会议的登记方法：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2015年12月24日9:00——11:00、13:30—17:00
3、登记地点：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公楼四楼证券部
办公室。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证
办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办
理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2015年12
月24日17：00前送达公司证券部办公室。来信请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、投票注意事项：
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看
个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
第 4 页 共 11 页
六、其他事项：
1、现场会议联系方式：
联系电话：0573-84187845 传 真：0573-84187829
公司地址：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公楼四楼证券部办
公室
邮 编：314100
联系人：吴军、楚军韬
2、本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
4、授权委托书及回执后附。
特此通知。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一五年十二月十一日
第 5 页 共 11 页
附件一：网络投票的具体操作流程：
一、采用深交所交易系统投票的投票程序：
1、投票代码：362522；投票简称：“众成投票”。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015
年12月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所
新股申购业务操作。
3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议
案则填写选举票数。
5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“众成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案（对
所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一
议案应以相应的委托价格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对
议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议
案2中子议案②，依此类推。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案： 所有议案 100元
议案 1： 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00元
第 6 页 共 11 页
议案 2： 《关于公司非公开发行股票方案的议案》（需逐项表决） 2.00元
议案 2 中子议案（1） 发行股票的种类和面值 2.01元
议案 2 中子议案（2） 发行方式及发行时间 2.02元
议案 2 中子议案（3） 发行对象及认购方式 2.03元
议案 2 中子议案（4） 定价基准日、发行价格及定价原则 2.04元
议案 2 中子议案（5） 发行数量及发行规模 2.05元
议案 2 中子议案（6） 限售期 2.06元
议案 2 中子议案（7） 滚存的未分配利润的安排 2.07元
议案 2 中子议案（8） 上市地点 2.08元
议案 2 中子议案（9） 募集资金用途 2.09元
议案 2 中子议案（10） 本次发行股票决议的有效期 2.10元
议案 3 《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》 3.00元
《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议
议案 4 4.00元
案》
议案 5 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 5.00元
《关于提请股东大会全权授权董事会办理公司非公开发行
议案 6 6.00元
股票相关事项的议案》
《关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的
议案 7 7.00元
议案》
议案 8 《关于修订<公司章程>的议案》 8.00元
议案 9 《关于拟提名黄旭生先生为公司董事候选人的议案》 9.00元
《关于拟提名俞毅先生为公司第三届董事会独立董事候选
议案 10： 10.00元
人的议案》
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权；
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见种类 委托数量
同意 1股
反对 2股
第 7 页 共 11 页
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、通过互联网投票系统的投票程序：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月27日下
午15:00至2015年12月28日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙
江众成包装材料股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户
号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
第 8 页 共 11 页
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江众成包装材料
股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》（需逐项表决）
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
2.5 发行数量及发行规模
2.6 限售期
2.7 滚存的未分配利润的安排
2.8 上市地点
2.9 募集资金用途
2.10 本次发行股票决议的有效期
3 《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》
《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议
4
案》
5 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
《关于提请股东大会全权授权董事会办理公司非公开发行
6
股票相关事项的议案》
《关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议
7
案》
第 9 页 共 11 页
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于拟提名黄旭生先生为公司董事候选人的议案》
《关于拟提名俞毅先生为公司第三届董事会独立董事候选
10
人的议案》
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
第 10 页 共 11 页
附件三：
浙江众成包装材料股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会参会登记表
截止 2015 年 12 月 23 日，本人/本单位持有浙江众成包装材料股份有限公司
股票，拟参加公司 2015 年第五次临时股东大会。
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
第 11 页 共 11 页
首页
微信公众号
证券之星APP
