证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-069
仁和药业股份有限公司
第六届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第六届董事会第三十四次临时会议通知于 2015 年 12
月 9 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2015 年 12 月 11 日以通讯方式在
南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事
长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议，会议审议通过了《关于提名张自强先生为公司董事候选人的
议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司第六届董事会提名委员会和公
司职工代表大会提议，提名张自强先生为董事候选人（董事候选人简历附后）。
公司独立董事事前对董事的任职资格等进行了审核，一致认为：董事候选人
的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害股东
的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
此议案表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案须提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会
二 O 一五年十二月十一日
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附件：董事候选人简历
张自强，男，1971 年 10 月出生，本科学历，曾任江西仁和药业有限公司川渝
大区总经理兼四川办事处经理、商业总部 OTC 一部部长、江西仁和药业有限公
司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司副总经理等职务。
现任仁和药业股份有限公司副总经理、江西仁和中方医药股份有限公司总经
理。其本人未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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