证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2015—056
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司
八届七次董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2015 年 11 月 30 日向全体董事、监事、执行委员会成员及
相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2015 年 12 月 10 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 9 人，实到 6 人。董事长王锡高和董事袁明学未出席本次会
议，他们授权董事邱天高作为其在本次会议上的代表；独立董事卢松未出席本次
会议，他授权独立董事王琨作为其在本次会议上的代表。
四、会议决议
与会董事经过讨论，通过以下决议：
1、临时额度增加批准
董事会批准增加临时经销商信贷额度 6 亿元人民币，有效期为 2015 年 12 月
10 日至 2016 年 3 月 31 日。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、授权财务总监处理银行贷款事宜
董事会批准授权公司财务总监吕学庆先生全权处理本公司与各金融机构之
间的银行事务，授权期限自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、J24 项目批准
董事会批准 J24 项目，项目总投资 7400 万元人民币（含前期已批准的 4600
万元人民币）。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本项目的实施旨在对公司有关轻型商用车进行排放升级。投产时间为 2017
年上半年。项目投资将主要用于工程开发和购置相关设备及模具。
4、J25 项目批准
董事会批准 J25 项目，项目总投资 3.15 亿元人民币（含前期已批准的 2.5 亿
1
元人民币）。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本项目的实施旨在对公司有关轻型商用车进行排放升级。投产时间为 2017
年下半年。项目投资将主要用于工程开发和购置相关设备及模具。
5、J11 皮卡右盘项目批准
董事会批准 J11 皮卡右盘项目，项目总投资 2400 万元人民币。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本项目的实施旨在对公司有关轻型商用车进行排放升级，以满足海外目标市
场排放要求。投产时间为 2017 年上半年。项目投资将主要用于工程开发和购置
相关设备及模具。
6、J23 项目前期费用批准
董事会批准 J23 项目前期费用 1.8 亿元人民币。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本项目旨在利用现有整车技术及平台，引入混合动力技术，以解决有关法规
合规问题。本次前期费用将主要用于工程开发和购置相关设备及模具。
7、延长针对全顺技术许可的协议期限
董事会批准和福特汽车公司（“福特”）、福特奥托桑延长针对全顺技术许可
的协议至 2025 年 12 月 11 日，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署协议。
鉴于针对全顺技术许可的协议涉及福特和福特奥托桑，由于福特汽车公司持
有本公司 32%的股权，为本公司的第二大股东，福特奥托桑是福特和土耳其 Ko
控股公司控股的公司，本次交易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事
罗礼祥先生、王文涛先生、陈远清先生回避表决，其余董事均同意此议案。公司
独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述关联交易。
上述议案的详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香
港商报》上的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。
8、八项计提批准
董事会批准 2015 年年底八项会计准备及核销提案。
2015 年年底，公司将计提坏账准备 409 万元人民币，核销 391 万元人民币；
计提存货跌价准备 2,225 万元人民币，核销存货跌价准备 797 万元人民币；计提
固定资产减值准备 302 万元人民币，核销固定资产减值准备 456 万元人民币。八
项计提余额 2015 年底将增加至 7,806 万元人民币。
董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
计提存货跌价准备 2,225 万元人民币主要为江铃重汽 J16 短期产品停止生产
和销售；核销存货跌价准备 797 万元人民币主要为江铃重汽 J16 短期产品核销减
值、已确认不会再用的评审不合格物料和设计变更形成的呆料；计提固定资产减
值准备 302 万元人民币主要为由于工艺变更或严重破损而无法使用的设备；核销
固定资产减值准备 456 万元人民币主要为已确认不使用的设备。本次八项计提对
公司 2015 年度影响为减少税前利润约 2,936 万元人民币。
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9、选举专门委员会委员及审计委员会主任委员
董事会选举李显君先生为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬委员会委
员。
董事会选举袁明学先生为董事会战略委员会及审计委员会委员。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
五、独立董事意见
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生对本次会议中的关联交易发
表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、我们认为，延长针对全顺技术许可的协议期限符合公司业务营运的需要。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 12 日
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