证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2015-057
苏州固锝电子股份有限公司第五届董事会
第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2015年
12月1日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2015年12月11日下午在苏州
高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开。本次会议应到董事7
人，实到5人，董事陈俊华先生、温素彬先生有事无法出席现场会议，分别授权委托黄庆
安先生、尉洪朝先生代为出席并表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，审议并通过了以下
议案：
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于将募投项目之一
新节能型表面贴装功率器件项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将本议
案提交公司2015年第一次临时股东大会审议、确认。
公司独立董事和监事会对上述事项发表独立意见，内容刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。
立信会计师事务所出具的信会师报字（2015）第115720号《关于新节能型表面贴装功
率器件项目前次募集资金使用情况鉴证报告》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） ，《中泰证券股份有限公司关于苏州固锝电子股份有限
公司将募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结余募集资金永久补充流动资金的
核查意见》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>
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的议案》，并同意将本议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议、确认。
修订后的《苏州固锝电子股份有限公司章程》全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。
三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015 年第
一次临时股东大会通知的议案》。
四、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司苏州
明皜传感科技有限公司与三家战略投资者签署投资协议的议案》。公司董事吴念博先生、
杨小平先生、唐再南女士同时也是苏州通博的董事，因此作为关联董事，需回避表决。
特此公告！
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○一五年十二月十二日
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