证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临 2015-077 号
包头北方创业股份有限公司
五届二十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事均出席本次董事会。
本次董事会无议案有反对/弃权票。
本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）包头北方创业股份有限公司五届二十四次董事会会议通知于 2015 年
11 月 30 日以书面和邮件形式告知全体董事。
（三）会议于 2015 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参加表决董事 11 名（其中独立董事 5 名），实际参加表决董事
11 名。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》。
程天罡先生因工作变动提出辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核
委员会委员及董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，程
天罡先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，程天罡先生辞去董事职
务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，公
司董事会将按照法定程序尽快补选董事。公司对程天罡先生在公司任职期间所作
的贡献表示衷心的感谢。
根据公司董事长提名和董事会提名委员会审查，同意聘任石书宏先生担任公
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司董事会秘书职务，任期至本届董事会期满时止。
该议案表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
三、上网公告附件
独立董事意见
四、报备文件
1.包头北方创业股份有限公司五届二十四次董事会会议决议
2.包头北方创业股份有限公司独立董事独立意见
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十二日
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