证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2015-046
山西永东化工股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会
议通知 2015 年 11 月 30 日以电话、邮件等形式发出送达全体监事,会议于
2015 年 12 月 11 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3
人,实际出席会议监事 3 人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法
规以及《公司章程》的规定。
经全体监事一致同意,形成决议如下:
审议通过了《关于调整部分监事薪酬的议案》的议案。
为了充分调动公司监事的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司
稳健、有效发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,根据行业状况及公司
生产经营实际情况,拟对公司部分监事的薪酬进行调整,具体如下:
公司监事会主席吉英俊先生的薪资调整到7.2万元/年(税前);
本决议经监事投票表决,关联监事吉英俊先生对本议案回避表决,以2票同
意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
备查文件:
1、第三届监事会第四次会议决议
特此公告!
山西永东化工股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十一日