证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2015-059
宁波弘讯科技股份有限公司
第二届董事会 2015 年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2015年12月11日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第二届董事会2015年第九次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室
召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司部分
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2015年12月6日以电子邮件形
式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
公司董事会提名温学礼先生为公司独立董事。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
提名温学礼先生为独立董事候选人的事项须经上海证券交易所备案审核，
审核无异议后，尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整部分募投项目实施内容与变更部分募集资金用
途的议案》
根据行业发展需要，并结合公司区域布局和长远发展规划，公司拟调整伺
服节能系统生产项目和产品运用实验中心两个募投项目实施内容与变更部分募
集资金用途。
上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《弘讯科技：关于调整部分募投项目实施
内容与变更部分募集资金用途的公告》。
公司保荐机构西南证券股份有限公司发表了同意的核查意见，独立董事发
表了相关独立意见，意见内容均披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率，减少财务费用，
提高公司整体效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，
公司本次拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元暂时用于补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《弘讯科技：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司保荐机构西南证券股份有限公司发表了同意的核查意见，独立董事发表
了相关独立意见，意见内容均披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）审议通过《关于制订<累计投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于全资子公司桥弘数控科技（上海）有限公司拟购买
经营用房的议案》
全资子公司桥弘数控科技（上海）有限公司目前无自有的经营用房，基于公
司长远发展规划，经慎重考虑，公司决定拟由全资子公司桥弘数控科技（上海）
有限公司在上海漕河泾开发区浦江高科技园内购置通用厂房，面积总计约 5000
平方米。该房屋土地使用权类型为出让土地，用途为工业用地，使用年限为五十
年。因上海漕河泾开发区浦江高科技园引进优质高新技术企业的综合考量，前述
房产总价不超过人民币 5000 万元，资金来源为公司将自筹资金,若《关于调整部
分募投项目实施内容与变更部分募集资金用途的议案》经过股东大会审议通过，
则公司将使用募集资金支付。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（六）审议通过《关于全资子公司台湾弘讯科技股份有限公司对其孙公司
TECH EURO S.a.r.l增资的议案》
公司全资子公司台湾弘讯科技股份有限公司拟通过其子公司 ADPOWER INC.
对其孙公司 TECH EURO S.a.r.l 进行增资，增资额为 900 万欧元。
上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于全资子公司台湾弘讯科技股份有限公司对其孙公司 TECH EURO
S.a.r.l 增资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（七）审议通过《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》
拟定于2015年12月29日下午15:30在公司二楼会议室召开公司2015年第二
次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2015年12月11日
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