证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2015-042
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议通知于 2015 年 12 月 07 日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于 2015
年 12 月 11 日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应参加会议董事 6
人，实际参加会议董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下各项议案及事项，
并形成决议。
一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公告编号 2015-040：
《鲁亿通：关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资
金的公告》
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn，
《鲁亿通：独立董事关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补
充流动资金事项的独立意见》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需要提交股东大会审议
二、审议通过了《关于将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公告编号 2015-040：
《鲁亿通：关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资
金的公告》
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn，
《鲁亿通：独立董事关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补
充流动资金事项的独立意见》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需要提交股东大会审议
三、审议通过了《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。公告编号 2015-041：
《鲁亿通：关于召开 2015 年第一次临时股东大会的公告》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告!
备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
2015 年 12 月 11 日
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