证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—091
北京浩丰创源科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年12
月5日以邮件、电话方式向全体监事发出第二届监事会第十六次会议通知，会议
于2015年12月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监
事3人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定，会议决议合法、有效。公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
监事会经核查认为：公司本次向银行申请综合授信有利于加快公司资金周
转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害投资者利
益的情形。因此监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
就上述事项，公司独立董事已发表了独立意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于为全资子公司及孙公司向银行申请综合授信提供担保
的议案》
监事会经核查认为：浩丰鼎鑫、科融万维分别作为公司的全资子公司及孙公
司经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险
在可控范围内。公司为其提供担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良
影响，并且有利于加快公司资金周转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展
的实际需求。因此监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
就上述事项，公司独立董事已发表了独立意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第十六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司监事会
2015 年 12 月 10 日
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