证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—090
北京浩丰创源科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12
月5日以邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第三十二次会议通知，会
议于2015年12月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决
董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
公司因经营需要，提高资金使用效率，公司拟向北京银行中轴路支行申请综
合授信，最高授信额度 5,000 万元，使用期限为一年。
公司独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行
申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公
司向银行申请综合授信的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于为全资子公司及孙公司向银行申请综合授信提供担保
的议案》
公司全资子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司（以下简称“浩丰鼎鑫”）及全
资孙公司北京科融万维科技有限公司（以下简称“科融万维”）因经营需要，拟
向北京银行翠微路支行申请综合授信，最高授信额度 3,000 万元，此授信额度为
两公司共同使用，使用期限为一年；同时，浩丰鼎鑫拟单独向平安银行万柳支行
申请综合授信，最高授信额度 5,000 万元，使用期限为一年。本公司为上述综合
授信提供连带责任保证担保。
公司独立董事认为：浩丰鼎鑫、科融万维作为公司的全资子公司及孙公司经
营情况稳定，为其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符
合广大投资者的根本利益。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于为
全资子公司及孙公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2015 年 12 月 28 日召开 2015 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召
开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
2015 年 12 月 10 日
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