辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
辽宁恒敬律师事务所
关于北方华锦化学工业股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：北方华锦化学工业股份有限公司
本所接受贵公司委托，指派律师出席了贵公司2015年第五次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布
的《上市公司股东大会规则》、《北方华锦化学工业股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司
提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本
次股东大会发表法律意见如下。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是由贵公司董事会根据2015年11月23日召开的第
五届第四十四次会决议召集的。贵公司董事会已于2015年11月24日分
别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站
www.cninfo.com.cn刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开
2015年第五次临时股东大会的通知》（以下称《公告》），将本次股
东大会召开的时间、地点和审议事项及登记事项等进行了公告。
2、2015年12月8日，贵公司分别在《中国证券报》和《证券时报》
以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《北方华锦化学工业股
份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告》。
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经审查，公司本次股东大会召集程序符合有关法律和《公司章程》
的规定。
二、本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会议于2015年12月11日（星期五）下午14:30
在辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。
2、本次股东大会网络投票时间为：2015年12月10日-2015年12月
11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015年12月11日（星期五）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深
圳互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月10日（星期四）15:00
至2015年12月11日（星期五）15:00期间的任意时间。
网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，其起止时间与公
司的公告相一致。
3、会议由贵公司杜秉光先生主持。贵公司的董事、监事和高级管
理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关规范性文件和《公
司章程》的规定。
三、关于参加本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共1人，
代表股份760,319,175股，占贵公司总股份的47.54%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大
会网络投票的股东共119人，代表公司股份72,703,621股，占公司股份
总数的4.55%。
3、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理
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人）共120人，代表股份833,022,796股，占贵公司总股份的52.08%。
经核查，出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的
相关资料，参加网络投票表决的股东的身份和资格经深圳证券信息有
限公司核查确认。本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、
有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会，采取现场和网络相结合的记名投票方式对《公
告》所列事项进行表决。
本次股东大会的现场投票按照《公司章程》的规定进行了监票、
验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了
本次会议网络投票的表决权总数和表决统计结果。投票活动结束后，
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。
《公告》中所列“关于收购华锦集团及中兵投资持有的北沥公司股权
暨关联交易的议案”，因涉及关联交易，贵公司控股股东北方华锦化
学工业集团有限公司回避表决，此议案以出席会议其他股东具有表决
权三分之二以上表决通过。上述议案为本次股东大会表决的唯一议案，
无其他表决议案。会议记录由出席会议的公司董事和记录员签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
六、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章
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程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决
程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；
表决结果合法有效。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将
本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文。）
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