证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号： 临 2015-059 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四
次会议于 2015 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》
等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于改聘公司财务负责人的议案》
同意公司改聘邓睿宗先生为公司财务负责人（简历见附件一）。任
期自本次董事会审议通过之日起生效，至第九届董事会届满之日止。
同意陆雯女士不再担任公司财务负责人。
公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见《独立董事对相关
事项的独立意见》。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
1
二、审议通过《关于变更部分募集资金使用实施方式的议案》
考虑到松江园区南部新兴产业综合体项目当前实施主体上海临港
松江高科技发展有限公司（以下简称“临港松高科”）的实际情况，为提
高募集资金的使用效率，同意募集资金投资项目中“南部新兴产业综合
体项目”原计划由上市公司向实施主体临港松高科发放委托贷款的方式
加以实施，现变更实施方式为由上市公司以向临港松高科增资的方式
加以实施。同时，临港松高科的股东上海新闵资产经营有限公司(以下
简称“新闵资产”)将同比例进行增资，增资完成后公司全资子公司上
海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）对临
港松高科的持股比例保持不变。
具体内容详见《关于变更部分募集资金使用实施方式的公告》（临
2015-062）。
公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见《独立董事对相关
事项的独立意见》。
独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了核查意
见，详见《国泰君安证券股份有限公司关于上海临港控股股份有限公
司变更部分募集资金使用实施方式的核查意见》。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2
三、审议通过《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议
案》
为推进募投项目实施，根据募投项目实施主体的实际经营需要，
现同意如下增资事项：
首先，公司采取货币增资的方式以募集资金向全资子公司临港投
资增资 7.354 亿元。增资完成后临港投资注册资本由 12.98 亿元增至
20.334 亿元。
其次，临港投资采取货币增资的方式以募集资金向控股子公司临
港松高科增资 4.618 亿元，临港松高科另一少数股东新闵资产亦对临
港松高科进行同比例增资 4.437 亿元，合计增资额为 9.055 亿元。增
资完成后临港松高科注册资本由 1.5 亿元增至 10.555 亿元。
再次，公司与临港投资采取货币增资的方式以募集资金向全资子
公司上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司（以下简称“康桥公司”）
同比例增资，即公司对其增资 1.824 亿元，临港投资对其增资 2.736
亿元，合计增资额为 4.560 亿元，增资完成后康桥公司注册资本由 3
亿元增至 7.560 亿元。
本次增资款到位后，临港松高科、康桥公司将开设专户对上述增
资款进行专项存储，并与专户存储银行、独立财务顾问及本公司签订
3
《募集资金专户存储四方监管协议》。
具体内容详见《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的公
告》（临 2015-060）。
公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见《独立董事对相关
事项的独立意见》。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，截至
2015 年 10 月 31 日，公司已使用自筹资金预先投入到南部新兴产业综
合体项目、康桥园区二期-1 项目、康桥园区二期-2 项目 10,725,075.11
元、190,748,285.22 元及 50,303,558.50 元，共计 251,776,918.83 元。
现同意公司使用募集资金人民币 251,776,918.83 元置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目自筹资金的公告》（临 2015-063）。
公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见《独立董事对相关
事项的独立意见》。
4
独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了核查意
见，详见《国泰君安股份有限公司关于上海临港控股股份有限公司以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金之核查意见》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具瑞华核字【2015】
31170017 号《上海临港控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况报告的鉴证报告》。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过《关于改聘公司 2015 年度财务及内控审计机构的议
案》
经公司审计委员会提议审核，独立董事事前认可并提请董事会审
议，会议同意提请 2015 年第四次临时股东大会审议通过改聘瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内控审计机构，与
拟聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后另行签订，
服务期自协议生效之日起至 2015 年度审计工作结束。
具体内容详见《关于改聘公司 2015 年度财务及内控审计机构的公
告》（临 2015-065）。
公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见《独立董事对相关
事项的独立意见》。
5
本议案还须经 2015 年第四次临时股东大会审议。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议通过《关于提请召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2015 年 12 月 28 日下午 2:00 在上海新园华美达广场
酒店（贵宾厅）（上海市徐汇区漕宝路 509 号 B 座 3 楼）召开 2015 年
第四次临时股东大会，本次股东大会采取的现场投票和网络投票相结
合的方式进行。
会议主要议题为：
《关于改聘公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案》。
具体内容详见《关于召开 2015 年第四次临时股东大会通知》（临
2015-064）。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2015 年 12 月 12 日
6
附件一
公司财务负责人简历
邓睿宗，男，同济大学会计学专业大学本科毕业。 1975 年 9 月
出生，中国国籍，无境外居留权。1998 年 8 月参加工作，1998 年 8
月至 2005 年 5 月在大华会计事务所审计部任职，2005 年 7 月至 2007
年 9 月在李宁体育上海有限公司财务部工作，2007 年 9 月至 2015 年
10 月历任上海临港经济发展（集团）有限公司资产财务部业务主管、
总监助理和副总监。
7
首页
微信公众号
证券之星APP
